證券交易所科技創新板股票上市規則(2023年年度股東大會、2

董事會提請2023年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會，經特別決議審議批準，授予董事會一般授權如下：（1）授權董事會根據市場情況和公司需要，回購公司不得超過股東大會和股東大會批準時公司發行內資股（A股）的10%。

2023年4月26日，公司召開第四屆董事會第九次會議，審議通過《關于2023年金融衍生品交易業務的議案》，同意公司及其控股子公司于2023年開展金融衍生品交易業務，交易合同金額不超過6萬元，2023年金融衍生品交易業務期限為2023年股東大會審議通過之日起12個月。同意提請股東大會授權董事會，董事會將授權董事長在股東大會批準的金融衍生品交易金額內簽署相關協議和文件。同意提請股東大會授權董事會，董事會將授權董事長在股東大會批準的金融衍生品交易金額內簽署相關協議和文件。本議案尚未提交股東大會審議。

2、股東大會召集人：公司董事會。第七屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

2023年4月25日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于2023年股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票并辦理有關事項的議案》，同意公司董事會要求股東大會授權董事會決定向特定對象發行融資總額不超過3億元、凈資產不超過20%的股票，授權期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

2023年5月4日，董事會提出通過現場投票與網上投票相結合的方式召開2023年第一次臨時股東大會，并將第六屆董事會第十四次會議審議通過的第二十一項議案提交2023年第一次臨時股東大會審議。

第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2023年召開第三次臨時股東大會。

2023年3月30日，公司召開第一屆董事會第十三次會議。會議審議通過了《關于公司2023年向銀行等金融機構申請授信額度及擔保的議案》，仍需提交股東大會審議。

2023年4月13日，公司董事會第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于續聘公司2023年審計機構的議案》，同意聘請天健會計師事務所為公司2023年審計機構，并根據2023年的具體審計要求和審計范圍，提請股東大會授權董事會與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關審計費用。聘請會計師事務所的議案仍需提交公司2023年股東大會審議。

第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于預計公司2023年相關交易的議案》，相關董事和相關監事避免投票。該議案仍需提交股東大會審議，相關股東應避免投票。相關交易預計有效期自股東大會通過之日起至2023年年度股東大會之日止。

（2）2023年4月17日，公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于續聘公司2023年審計機構的議案》，同意繼續聘請信永中和為公司2023年審計機構承擔年度審計工作。續聘2023年審計機構仍需提交股東大會審議，并提交股東大會審議，授權公司經營管理層根據年度審計業務量和公平合理的定價原則確定年度審計費用。

根據公司2023年業務發展計劃，結合公司及控股子公司融資計劃，本議案自2023年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會之日止

4.續聘會計師事務所仍需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。聘用期限自公司2023年年度股東大會通過議案之日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權管理層根據2023年度審計的具體工作量和市場水平確定年度審計費用。

2023年4月20日，公司召開第二屆董事會第三十二次會議，第二屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于2023年公司及其子公司向銀行申請綜合授信額度和擔保的議案》。獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，有效期自股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。根據《上海證券交易所科技創新板股票上市規則（2023年12月修訂）》和《公司章程》，擔保事項仍需提交股東大會審議。

鑒于本次會議的議案必須提交股東大會審議，公司董事會決定于2023年6月26日召開第一次臨時股東大會，結合現場會議和網上投票表決。

2023年3月20日，公司召開了第一屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，同意公司董事會提請股東大會授權董事會向特定對象發行融資總額不超過3億元、近年底凈資產不超過20%的股票，授權期限自2023年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫