銀行反洗錢宣傳總結

【銀行反洗錢宣傳總結一】

為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊所有毒品、走私和恐怖組織非法洗錢犯罪活動，純社會氛圍，保持社會穩定，提高信用社聲譽，確保信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使公眾廣泛了解和了解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎，根據中國人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神和中國人民銀行《金融機構反洗錢規定》的要求，XX2023年11月6日—12日在全市所轄網點開展“金融機構反洗錢宣傳周”通過采取一系列有效措施，確保活動扎實有效地開展，取得了良好的效果。

一是加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。一是深刻認識反洗錢工作的重要性。一方面，我們注重管理人員的學習。2023年11月2日，我們召開了由協會領導、中層干部和各網點主辦的反洗錢宣傳活動會議。會議主任強調了活動的目的和重要性，學習了中國人民銀行丹江口分行關于金融機構反洗錢宣傳活動的通知精神和中國人民銀行制定的反洗錢規定，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，協會充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障。為了確保金融領域反洗錢措施的全面實施，必須充分發揮金融機構的作用“了解客戶”其優點是提高其反洗錢的積極性和主動性。二是加強臨柜人員反洗錢培訓。

為確保重要職責的有效履行，我們采取了一系列強有力的措施，扎實的反洗錢專業團隊建設，通過與商業銀行和公安部門的合作，在不同的時間和地點舉辦了各種形式的研討會、培訓課程，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢團隊。在培訓過程中，資深人士應邀向農村信用社反洗錢一線工作人員講授國內外反洗錢的現狀和任務，以及反洗錢的操作技術和方法。

三是加強組織領導。市聯主黨組從承擔這項工作職能開始，就明確要求全系統各級分支機構從維護國民經濟和金融安全的角度認識這項工作的重要性，將合適條件的干部分配到這項工作崗位，并提出“加強信合系統反洗錢機構和團隊建設，培養一批專業知識化的反洗錢專家”人才戰略和長遠目標。

為此，協會在會計部門設立了反洗錢管理辦公室，各協會也按要求設立了工作崗位。為確保反洗錢團隊建設的實施，協會領導多次召開會議，聽取相關工作報告，審議相關團隊建設的工作意見，明確部署整個系統的人員培訓計劃。

四是認真選拔工作人員。根據協會的要求，各社要注意豐富一些文化程度高、專業知識對口、計算機操作水平好、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的青年干部。各社按要求認真選拔人員，逐步豐富反洗錢崗位。目前，全系統反洗錢人員71人。中青年干部68%，經濟金融、法律、會計、計算機等專業67%以上。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從組織體系建設、制度建設完善、監督管理加強等方面全力打造反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排了活動的時間、形式和要求，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接到通知后，丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組迅速成立，由負責人、主任、副組長設立反洗錢科；同時，各社還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立了相對完善的反洗錢組織體系。同時，積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門的溝通、協調和合作，加強共識，形成合力。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，實現合理分工，對人負責，落實主要領導總責任，全面抓好主管領導，具體抓好部門領導，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢經營相關規章制度；

三是通過現場和信息手段進行專項檢查，進一步推進反洗錢工作。針對檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施，及時整改。通過檢查發現情況，積累經驗，鍛煉團隊，提高反洗錢責任感；

四是培養綜合業務能力強的反洗錢專業團隊。以展丹江聯社“建立學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

三、認真實施，統一宣傳活動的形式和內容。

一是在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和標語。通過這次宣傳活動，我們主要向公眾宣傳反洗錢知識，不知道什么是“洗錢”公眾對反洗錢有了進一步的了解，也讓他們了解了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄區網點工作人員上街開展反洗錢宣傳活動。11月6日，我們組織30名干部職工開展反洗錢法律法規宣傳，打擊洗錢犯罪活動，回答問題，普及反洗錢知識，受到廣大市民的好評。

第三，組織柜員系統了解反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，市農村信用社財政部門還組織柜員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢意識，防止洗錢犯罪活動內外勾結。

四是組織員工了解和掌握反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜臺宣傳，熟悉相關法律法規和各級人行的相關規定，提高員工的守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

簡而言之，通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，深公眾意識到洗錢是經濟領域的常見犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。

但是，這次舉行“反洗錢知識宣傳周”這是我市第一次開展活動。在開展活動的過程中，也暴露出我們仍然存在一些不足，與中國人民銀行的要求仍存在一定差距。這表明員工對這項工作了解不夠，使命感不強，操作困難。公眾不了解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作。

當然，反洗錢是一項長期系統的工作。今后，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全。

【銀行反洗錢宣傳總結2】

根據穗商銀發字*中國人民銀行關于金融機構嚴格執行反洗錢規定，防范洗錢風險的通知，我支行經常利用早上課時間向全體員工灌輸反洗錢精神，努力使每個員工深刻理解反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢的法律責任和依法經營的思想，所以我們制定“一個規定、兩個辦法”規范和加強對大型和可疑支付交易的監控，建立更完善的金融機構管理體系，充分發揮中國人民銀行的監管職能，維護金融機構的合法穩定運行。

本季度，我支行可以堅持：

1、在單位開立結算賬戶時，嚴格檢查六證（營業執照、法人身份證、企業代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）和經辦人身份證的真實性、完整性和合法性，并根據其經營范圍詳細詢問和了解客戶的相關情況，開立相應的科目賬戶；為單位客戶辦理存款、結算等業務，按照中國人民銀行的有關規定，提供有效的證明文件和資料進行核對登記。

二、二。開立個人賬戶，嚴格按照實名制度的有關規定審查開戶信息，要求客戶出示（或連同代理）有效身份證件，登記身份證件姓名和號碼開戶操作，未依法提供相關證明材料的個人賬戶不辦理開戶手續。

3、全面清理現有賬戶，按照《人民幣大額、可凝結支付交易報告管理辦法》的規定建立存款人信息數據庫。不符合要求的存款賬戶（如營業執照過期或注銷）已通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理注銷手續。

四、在現金提取方面，嚴格執行逐級審批制度，不支付明顯的現金賬戶。我支行堅持每天查詢和實時監控20萬元以上（含）的現金收付業務，要求個人或單位提前一天預約提現金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易，以及單位結算賬戶與個人結算賬戶（含其他代理）之間的20萬元以上的單筆大額轉賬交易，并將數據轉換成excel格式保存。

五、嚴格監督控制公款私存。我支行成立專門小組，嚴格監控有意套現或公款私存的賬戶，狠抓防止類似賬戶發生，確保我行結算賬戶能夠合規運輸 經過我支行員工的深入了解和觀察，各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支、大額轉賬收付均屬于正常結算業務范圍，不違反洗錢相關規定。

在本季，我支行無資金分散轉賬、集中轉賬、集中轉賬、分散轉賬賬戶；無與企業經營規模明顯不一致的營規模明顯不一致的賬戶；無資金收付流向與企業經營范圍明顯不一致的賬戶；無與企業經營特征明顯不一致的日常收付賬戶；無存取現金金額、頻率、用途明顯不一致的可疑支付交易。

我部以打擊非法證券和反洗錢宣傳活動為主題，開展宣傳活動，防止洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪，維護投資者合法權益。時間：XX年10月8日 周五上午9:00-16:00，位于東莞市東聯農村信用社西城樓分社旁。 我部渠道營銷全體成員和交易部員工參與宣傳活動。我們一起開始安排現場，搭帳篷，放宣傳材料，在活動現場掛橫幅。我們的活動于上午9點正式開始。

員工為現場客戶提供業務和反洗錢咨詢“什么是洗錢”、“哪些是黑錢”、“罪犯如何洗錢？”等相關知識；介紹反洗錢的基本知識和公民反洗錢義務，宣傳反洗錢工作的重要性，同時，與公眾（特別是客戶）深入討論反洗錢工作的熱點和難點，宣傳相關部門反洗錢工作的先進例子，積極引導和教育公眾，進一步擴大反洗錢宣傳的社會效果。

活動人員試圖讓公民充分認識反洗錢的重要性，積極與反洗錢等犯罪活動作斗爭，維護金融市場秩序。群眾積極參與，了解相關反洗錢知識，索取反洗錢宣傳材料。

總結本次活動，達到預期效果，讓群眾認識到反洗金錢的相關知識和對社會的影響擾亂了正常的社會經濟秩序，破壞了公平的社會競爭，甚至影響了國家聲譽。我部將繼續加強對投資者的反洗錢宣傳，加強反洗錢宣傳，讓更多的人了解和了解反洗錢活動，維護社會和金融秩序的穩定。

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