反洗錢宣傳活動總結范文

【反洗錢宣傳活動總結范文一】

為了提高對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。

有組織地業務培訓。我們充分知道，金融機構是控制洗錢的第一道屏障。為了確保金融領域反洗錢措施的全面實施，我們必須充分發揮金融機構的作用“了解客戶”提高反洗錢的積極性和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序發展。為確保反洗錢宣傳周活動的有序發展，聯合會從組織體系建設、完善體系建設、加強監督管理等方面，努力建設反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排活動的時間、形式和要求，成立相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由負責人和副主任組長，設立反洗錢辦公室；同時，社會還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門負責反洗錢，建立相對完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，實現合理分工，對人負責，落實主要領導總責任，全面抓好主管領導，具體抓好部門領導，各職能部門業務人員各負其責，確保反洗錢各項工作職責落實到位。同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作的相關規章制度。

周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

1、在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和標語。通過這次宣傳活動，我們主要向公眾宣傳反洗錢知識，不知道什么是“洗錢”公眾對反洗錢有了進一步的熟悉洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

2、組織轄區網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。7月20日，我們組織60多名干部職工開展反洗錢法律法規宣傳，打擊洗錢犯罪活動，回答問題，普及反洗錢知識，受到廣大市民的好評。

三、組織柜人員系統了解反洗錢操作程序，同時加強外部宣傳，也組織柜人員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金識別分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢工作意識，防止內外勾結洗錢犯罪活動。

通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，讓公眾熟悉洗錢是經濟領域常見的犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢是一項長期、系統的工作。在今后的工作中，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家的經濟和金融安全。

【反洗錢宣傳活動總結范文2】

經過十天在鄭陪的學習，我收獲了很多。作為一名反洗錢崗位工作人員，他聽取了總行反洗錢局局長魯正關于新形勢下反洗錢工作現狀和發展的講座。現在，結合實際工作，他談到了反洗錢工作的實踐經驗。

在當今復雜的金融和社會環境下，反洗錢工作是一項重要而艱巨的工作。做好反洗錢工作是國家利益和人民的基本客觀要求，是維護金融機構誠信和金融穩定的需要，也是確保信用支付穩定，促進金融體系健康發展的保證。隨著《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構可疑交易管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份數據及交易記錄保存管理辦法》的頒布實施。

進一步加強了對反洗錢的認識，初步建立和完善了反洗錢的內部控制體系，明確了內部反洗錢的操作流程，基本上可以按規定開展反洗錢的日常工作。但由于反洗錢工作仍處于起步階段，根據《中華人民共和國反洗錢法》的要求，還是長期管理機制建設，都不符合相關要求，需要進一步加強和改進。

目前存在以下問題

（1）組織建設滯后，反洗錢工作缺乏力度。一些金融機構成立后，由于機構人員無法確定，一些縣市支行的反洗錢機構仍未成立，導致反洗錢工作尷尬，缺乏應有的力度。

（2）缺乏內部控制體系，存在風險和隱患。隨著金融機構上市的建立，其業務范圍和業務類型也將發生變化，因此原有的反洗錢管理措施也將發生變化和改進。但從目前的情況來看，反洗錢的措施和方法并不完善。缺乏內部控制系統將導致反洗錢的內部管理“出現真空”，存在一定的隱患。

（3）客戶身份識別系統實施不到位，反洗錢工作基礎薄弱。根據調查，一線工作人員在與客戶建立業務關系時，只有居民身份證及其號碼核對登記的真實有效身份證件或身份證件。對客戶的其他情況沒有相關記錄，即登記的客戶身份證號碼仍然模糊不完整。

分析原因認為客戶是自己的熟人或朋友，不會參與洗錢。為了留住客戶，他們放松了對部分客戶的身份識別，只注冊了身份證文件的編號，并根據現金管理的要求做了一些大額資金交易的工作。客戶身份識別制度實施不到位，反洗錢基礎薄弱。

(四)一線員工反洗錢意識淡薄，思想認識上存在偏差。一是普遍認為洗錢活動只發生在經濟發達地區和大中城市。對于經濟發展相對落后的小縣城和欠發達地區，洗錢的可能性很小；第二，基層銀行一線員工認為，網點大多分散在鄉鎮，農牧民收入來源相對單一，沒有人會“黑錢”帶偏遠的農村去洗；第三，偏遠鄉鎮的居民對洗錢一無所知，即使進行反洗錢宣傳，也沒有效果。

(五)人員素質低，反洗錢履職不到位。人員素質低，對反洗錢認識不到位，對反洗錢相關操作流程和法律法規學習不夠，與當前反洗錢工作要求存在一定差距。特別是一線人員對反洗錢知識了解不多，對反洗錢操作程序掌握不熟練。在日常工作中，很難有效識別可疑交易。此外，基層管理人員重視企業經營效益，輕員工反洗錢培訓，導致一線人員反洗錢知識不足。

鑒于上述問題，應采取相應的對策：

(一)加強制度建設，完善反洗錢工作制度。

進一步理順關系，根據當前體制改革現狀，盡快組織人員安排各級支行反洗錢組織建設，建立健全反洗錢組織體系，及時調整反洗錢組織領導，確定反洗錢工作部門，配備高業務質量管理人員，制定嚴格的工作職責，確保反洗錢工作的有效發展。

(二)完善內控制度建設。根據業務實際情況，進一步完善反洗錢內部控制制度，黃金機構應根據自身業務特點，參照商業銀行內部控制指南，制定反洗錢義務組織保障制度、業務流程制度、崗位責任制、內部審計制度等，建立嚴格的反洗錢制度防線，同時根據反洗錢崗位責任制任務，使反洗錢工作進一步標準化、制度化。

(三)加強客戶身份識別制度的實施。與客戶建立業務關系時，應仔細核實并登記有效身份證明或身份證明文件，詳細記錄客戶姓名、地址、職業、聯系電話號碼、有效身份證明復印件等。在為客戶提供服務時，如果客戶身份識別數據發生變化，應及時補充和完善原始記錄。愿意投資，購買“居民身份證識別器”，驗證身份證的真實性；購買復印機復印客戶的有效身份證或身份證，并在“客戶身份識別登記簿”登記保存。嚴格執行《金融機構客戶身份識別、客戶身份數據、交易記錄保存管理辦法》，認真核對規定金額以上的現金接入業務和轉賬業務，登記公民網絡驗證系統進行驗證。

(四)加強培訓，提高反洗錢隊伍素質。加強基層網點反洗錢工作，充分認識反洗錢工作的重要性和必要性，采取有效措施加強培訓。反洗錢培訓應結合實際，注重反洗錢操作技能的有效提高。培訓工作應分層次進行。一是加強對管理人員的培訓，通過培訓進一步提高思想認識和管理水平；二是加強對具體操作人員的培訓，注重制度法規和日常操作，盡快提高一線反洗錢崗位人員的工作水平和操作能力。

（5）加強指導、監督和檢查，規范反洗錢操作。金融機構是反洗錢的重要組成部分。基層銀行有許多網點。再加上制度因素的影響，它很可能成為罪犯洗錢“溫床”。因此，加強監督檢查，進一步規范農行反洗錢行為十分重要。

一是要求基層人民銀行指導和監督反洗錢工作。首先，通過業務指導，正確理解和理解反洗錢工作，不斷完善反洗錢組織體系和內部控制體系，嚴格履行反洗錢義務；其次，依法進行反洗錢現場檢查，加強檢查處罰，督促實施反洗錢工作制度，嚴格規范反洗錢工作行為。

二是金融機構自上而下建立反洗錢定期不定期檢查制度，督促轄區內各支行及時向反洗錢監測中心報告大額可疑交易，有效落實反洗錢操作規程，認真履行金融機構反洗錢職責。

根據央行反洗錢報告，我們發現中國反洗錢制度的漏洞仍存在于銀行，銀行未來仍面臨巨大的反洗錢壓力。因此，要切實加強反洗錢規章制度的實施，彌補銀行反洗錢實施過程中存在的幾大漏洞。首先是客戶身份識別系統。 “了解客戶系統”作為反洗錢的基礎工作，其實施效果直接關系到反洗錢后續工作的順利開展。

因此，加強反洗錢“了解客戶系統”，成為當前反洗錢工作亟待解決的問題。目前，銀行在柜臺辦理業務時只能向客戶了解客戶信息，但效果并不令人滿意。第一，客戶往往以公司秘密和個人隱私為由拒絕披露或提供相關信息；第二，客戶愿意提供，但不能驗證信息的真實性。有效證明文件種類繁多，難以識別。目前，中國的有效身份證主要包括：居民身份證、臨時身份證、戶口簿、護照、軍人和武裝警察身份證、香港、澳門和臺灣居民通行證。

在缺乏有效識別手段的前提下，柜臺人員很難識別如此多有效的身份證件的真實性，因此很難確保驗證客戶身份的真實性和合法性。建議盡快與中國人民銀行、公安、工商、稅務等政府管理部門建立信息共享平臺，及時獲取企業和個人信息，有效確認客戶身份，準確核實客戶信息，為識別洗錢犯罪活動提供真實的基本信息，及時有效地開展反洗錢工作。

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