銀行反洗錢宣傳活動總結模式

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銀行反洗錢宣傳活動總結1

為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮金融機構反洗錢作用，加強洗錢風險防范和打擊，維護經濟社會穩定，根據上級銀行和中國人民銀行關于反洗錢宣傳活動的通知，2023年10月，我行認真開展反洗錢宣傳活動，促進反洗錢工作的有效發展。宣傳活動總結如下：

1、精心組織，促進宣傳活動的發展。我行成立了以主管領導為組長、反洗錢辦公室和反洗錢專業小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行相應成立宣傳活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織、推廣和協調，確保宣傳活動的正常有序發展。

二是加強培訓，提高反洗錢水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。2023年10月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業務培訓班，主講人為中國人民銀行**中心支行***科長，主題反洗錢監管轉型下可疑交易的分析與識別，主要內容有：一是中國人民銀行反洗錢監管由合規監管向風險監管轉變；二是介紹五種洗錢犯罪的交易特點；三是介紹刑法關于洗錢犯罪的規定。共有16人參加了我行反洗錢辦負責人、兼管員和城區各支行反洗錢兼管員的培訓。我行反洗錢辦公室負責人、兼職管理人員和城市分行反洗錢兼職管理人員共16人參加了培訓。二是要求分行、分行利用課后、晨會時間組織員工學習反洗錢知識，做好反洗錢管理人員和專業、兼職人員培訓，重點培訓反洗錢法律法規、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易手動識別等內容。通過培訓，提高反洗錢人員的反洗錢責任理念，提高業務人員識別、報告可疑交易的能力和員工的綜合業務質量，提高員工參與遏制和打擊洗錢犯罪的積極性，有效促進反洗錢犯罪活動的順利發展。

三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照中國人民銀行和上級銀行的統一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語1條，共78條。二是柜臺擺放**中國人民銀行印制的2160份法規，預防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城市銀行920份)。三是積極開展街頭宣傳。**中國人民銀行反洗錢辦公室負責人兼管員參加了中國人民銀行**以貫穿反洗錢法規，預防和監控洗錢犯罪活動為主題，由市中心支行組織的街頭集中宣傳活動。宣傳活動在**市**廣場舉行，我行參與了反洗錢宣傳材料和咨詢活動的分發；**15個非城市支行參加了當地人民銀行組織的街頭宣傳活動。

宣傳，通過馬燈滾動或懸掛反洗錢宣傳橫幅、宣傳口號、電子屏幕滾動反洗錢和預防恐怖融資知識，放置宣傳卡，設立反洗錢咨詢臺，向公眾報告電話和電子郵件、街頭宣傳活動，反洗錢信息深入有效地向公眾傳達，讓公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高公眾的法律意識和對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，使公眾正確理解金融機構的反洗錢工作，得到客戶的理解和支持。

**銀行反洗錢辦公室

20xx年xx月xx日

銀行反洗錢宣傳活動總結2

金融機構的反洗錢活動離不開公眾對反洗錢工作的理解和支持。為全面推進江門金融機構反洗錢工作，營造良好的社會氛圍，加深人們對反洗錢工作的認識，結合今年警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識的宣傳主題我行共同開展了豐富多彩的反洗錢宣傳月活動，確保了扎實有效的活動，取得了良好的效果。現將我行反洗錢宣傳月活動的發展情況報告如下：

一是高度重視，認真落實

我行領導一直高度重視反洗錢宣傳月工作，成立了以支行行長為組長、現金部經理為副組長、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動領導小組，制定了反洗錢宣傳月活動計劃。小組成員認真討論了反洗錢宣傳月的具體工作部署，最后制定了以外部宣傳和內部培訓為重點的東亞銀行江門支行20xx年反洗錢宣傳月活動實施方案，認真安排活動的時間、形式和要求，確定職能部門的具體工作范圍。各業務部門還配備專職人員負責工作，全面加強各部門反洗錢工作的溝通、協調和共識，確保活動按照預定計劃進行。

二、注重成效，兼顧內外，創新宣傳，形式多樣

今年的反洗錢宣傳月活動，為了使反洗錢的概念深深扎根于人們的心中，確保我們的宣傳形式和內容繼續具有創新和特取得突破和成果，我們采取了一系列措施，既考慮內外，又因地制宜。

(一)多方向、多渠道開展反洗錢宣傳

1.用橫幅懸掛或電子屏幕滾動播放警惕網絡陷阱，增強反洗錢意識的口號，增強社會關注度；

2、在營業大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報、折頁、“增強法制觀念遠離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠離犯罪”等宣傳小冊子;將反洗錢舉報電話牌匾長期擺放在營業大堂的醒目位置;

3.通過營業廳的液晶電視，廣泛宣傳反洗錢工作人人負責的重要精神，營造全民參與、共同預防、共同打擊洗錢的良好社會氛圍。

4.在我行總行合規辦公室的規劃組織下，我行緊緊圍繞網絡宣傳的主題，倡導門戶網站上反洗錢意識，集針對性和教育于一體，更好地滿足公眾的需求。

5.11月10日，我行在江門益華新翼廣場開展戶外宣傳活動。反洗錢現場宣傳活動以警惕網絡陷阱，增強反洗錢意識為主題，傳播反洗錢知識，宣傳反洗錢法律政策，正確引導公眾加入反洗錢團隊，提高反洗錢宣傳的社會效果。

(二)開展各種形式的內部反洗錢培訓

1.11月26日，針對我行新反洗錢制度的變化和了解客戶工作中的難點和疑點，分行合規部和反洗錢專崗對我行營銷部一線員工進行了反洗錢知識專項培訓，通過案例分析梳理客戶盡職調查流程，提高員工反洗錢水平，加深對相關業務知識的熟悉。

2、分公司合規部門和反洗錢崗位每十期頻率專門制作反洗錢電子宣傳期刊，通過原創動畫形象和短案例和提示，輕松與同事分享反洗錢知識、案例、風險提示、反洗錢電影、書籍、微博、博客介紹……改變以往枯燥的講座培訓，增加傳播知識的興趣，提高員工對反洗錢的認識和參與度。

通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動，我行全體員工不僅進一步了解了反洗錢的意義，而且顯著提高了公眾對反洗錢的認識，反洗錢宣傳月的活動取得了顯著成效。反洗錢與你我的生活密切相關，反洗錢宣傳也可以很有趣，宣傳月活動是大力宣傳的機會，但絕對不是終點，我們將繼續討論更新穎、更有效的宣傳方法和方法，共同努力，創造更完美的反洗錢氛圍和更好的社會！

銀行反洗錢宣傳活動總結3

為提高公眾預防洗錢意識，遏制洗錢活動，全面落實中國人民銀行天津分行反洗錢宣傳月工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊毒品、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序和恐怖組織，保持社會穩定，提高商業銀行聲譽，促進金融業務健康發展，使公眾廣泛了解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎，在收到天津農村商業銀行關于開展反洗錢宣傳月活動的通知后，我行積極開展反洗錢宣傳月活動。

在收到天津農村商業銀行關于反洗錢宣傳月活動的通知后，銀行高度重視，立即成立了反洗錢法宣傳領導小組，領導小組辦公室，辦公室位于分行風險管理部門，風險管理經理負責組織反洗錢法宣傳月活動的實施。

反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用晨會時間，組織學習反洗錢法，積極組織施反洗錢宣傳準備工作，向二級分行發布反洗錢宣傳月活動通知、反洗錢知識問答等反洗錢宣傳材料，要求分行深入學習反洗錢法。在反洗錢宣傳月的準備階段，我行定制統一了實施反洗錢法遏制洗錢犯罪的宣傳橫幅，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，實施反洗錢法遏制洗錢犯罪宣傳橫幅懸掛在營業網點醒目位置，實施反洗錢法遏制洗錢犯罪宣傳口號在營業網點營業廳大屏幕上播放，保護身份證件，防止洗錢活動使用，宣傳冊和頁面放置在網點營業場所柜臺和大堂經理桌面上，積極向客戶宣傳反洗錢法。

201x2023年11月15日，我行營業網點在網點醒目位置懸掛反洗錢法宣傳橫幅，向客戶和公眾發放反洗錢法宣傳冊，開始反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳組對各支行反洗錢法宣傳活動進行抽查。天津農村商業銀行相關領導大力支持和關心我行反洗錢法宣傳月活動。在宣傳月活動期間，他們多次指導我們的工作。201年x11月19日，我支行風險管理部人員和營業部反洗錢宣傳小組在戶外舉辦了大型反洗錢宣傳活動。戶外反洗錢宣傳活動主要針對 鎮附近街區居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。重點宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業銀行合規經營和反洗錢工作的重要性。重點宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業銀行合規經營和反洗錢工作的重要性等。工作人員分批在交通繁忙的街區分發宣傳材料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關領導來到我行營業部宣傳現場，與營業部宣傳組人員一起在營業部營業場所公共區域發布《反洗錢法》宣傳冊，向過去公眾宣傳反洗錢知識，讓群眾了解洗錢的危害，呼吁公眾自覺加入反洗錢行列，為過去群眾提供150次咨詢，發放反洗錢宣傳冊260份，其他宣傳材料420份。

在宣傳月活動中，我行各分行高度重視，成立了以分行長為組長的反洗錢宣傳領導小組，召開了縣二級分行、營業部、分行內部負責人參加的反洗錢宣傳動員研討會，會上，科長帶領大家學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易可疑交易報告管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》、《反洗錢知識問答》、《反洗錢手冊》等相關法律法規。共同學習了《中國反洗錢犯罪案件分析》中的典型案例，并與一線基層業務負責人討論了如何在工作中早期發現和識別涉嫌反洗錢。

在反洗錢法宣傳月的過程中，我行各支行積極動員一切可用人力，全力以各種宣傳方式宣傳反洗錢法。如我行 銀行利用優越的地理位置，利用農村村民的閑置市場時間，在分行前放置反洗錢宣傳臺，為過去的村民提供反洗錢咨詢服務；發放400多份宣傳材料，認真回答洗錢的概念、反洗錢的作用和意義、客戶提供金融服務的身份證明、保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;在營業網點設立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結合當地農業特色，近期農業購銷現金業務頻繁的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業網點外進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。比如我們的營業部， 分行等都在營業網點公共區域布置宣傳臺，一直在辦理業務人員宣傳； 根據銀行的客戶特點，分行以個體經營者和企業人員為主要宣傳對象，進入企業和社區進行宣傳，提高企業員工和普通市民的反洗錢意識，造福他們積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法，具有上門營銷的工作特點。

反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬分行對反洗錢活動進行宣傳總結，拍照。在今后的工作中，要深入學習反洗錢法，把反洗錢作為一項長期工作。通過《反洗錢法》宣傳月活動，全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容、洗錢手段、特點和危害，明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動中，我行17家營業網點在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅，在36家網點電子顯示屏上循環播放宣傳口號，向客戶和公眾發放宣傳手冊，使宣傳活動形成一定勢頭，取得了良好效果，促進了我行反洗錢工作的發展，提高了社會群眾對反洗錢知識的理解和理解，為實施反洗錢法奠定了堅實的基礎。

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