2017反洗錢宣傳活動總結

以下是《2017反洗錢宣傳活動總結》，希望對大家有所幫助。更多精彩請鎖定祝福網活動總結欄。

2023年反洗錢宣傳活動總結1

為了提高對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。

有組織的業務培訓。我們充分知道，金融機構是控制洗錢的第一個障礙。為了確保金融領域反洗錢措施的全面實施，我們必須充分發揮金融機構了解客戶的優勢，提高其反洗錢的熱情和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序發展。為確保反洗錢宣傳周活動的有序發展，聯合會從組織體系建設、完善體系建設、加強監督管理等方面，努力建設反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排活動的時間、形式和要求，成立相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由負責人和副主任組長，設立反洗錢辦公室；同時，社會還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門負責反洗錢，建立相對完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，實現合理分工，對人負責，落實主要領導總責任，全面抓好主管領導，具體抓好部門領導，各職能部門業務人員各負其責，確保反洗錢各項工作職責落實到位。同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作的相關規章制度。

精心實施，統一宣傳活動的形式和內容。

一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

2、組織轄區網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。7月20日，我們組織60多名干部職工開展反洗錢法律法規宣傳，打擊洗錢犯罪活動，回答問題，普及反洗錢知識，受到廣大市民的好評。

三、組織柜人員系統了解反洗錢操作程序，同時加強外部宣傳，也組織柜人員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金識別分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢工作意識，防止內外勾結洗錢犯罪活動。

通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，讓公眾熟悉洗錢是經濟領域常見的犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢是一項長期、系統的工作。在今后的工作中，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家的經濟和金融安全。

2023年反洗錢宣傳活動總結2

為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊所有毒品、走私和恐怖組織非法洗錢犯罪活動，純社會氛圍，保持社會穩定，提高信用社聲譽，確保信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使公眾廣泛了解和了解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎，根據中國人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神和中國人民銀行《金融機構反洗錢規定》的要求，XX2023年11月6日至12日，聯社在全市所轄網點開展了金融機構反洗錢宣傳周活動。通過采取一系列有效措施，確保活動扎實有效地開展，取得了良好的效果。

一是加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。一是深刻認識反洗錢工作的重要性。一方面，我們注重管理人員的學習。2023年11月2日，我們召開了由協會領導、中層干部和各網點主辦的反洗錢宣傳活動會議。會議主任強調了活動的目的和重要性，學習了中國人民銀行丹江口分行關于金融機構反洗錢宣傳活動的通知精神和中國人民銀行制定的反洗錢規定，提高了對反洗錢工作的認識。二是有組織地開展業務培訓。二是有組織地開展業務培訓。首先，協會充分認識到金融機構是控制洗錢的第一個障礙。為了確保金融領域反洗錢措施的全面實施，必須充分發揮金融機構了解客戶的優勢，提高其反洗錢的熱情和主動性。二是加強臨柜人員反洗錢培訓。為確保重要職責的有效履行，我們采取了一系列強有力的措施，扎實的反洗錢專業團隊建設，通過與商業銀行和公安部門的合作，在不同的時間和地點舉辦了各種形式的研討會、培訓課程，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢團隊。在培訓過程中，資深人士應邀向農村信用社反洗錢一線工作人員講授國內外反洗錢的現狀和任務，以及反洗錢的操作技術和方法。

三是加強組織領導。市聯主黨組從承擔這項工作職能開始，就明確要求全系統各級分支機構從維護國民經濟和金融安全的角度認識這項工作的重要性，將合適條件的干部分配到這項工作崗位，并提出了加強反洗錢機構建設和團隊建設，培養一批專業化、知識化的反洗錢專家的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設立了反洗錢管理處，各社也按要求設立了工作崗位。為確保反洗錢隊伍建設的實施，協會領導多次召開會議，聽取有關工作報告，審議有關隊伍建設的工作意見，明確部署全系統人員培訓計劃。

四是認真選拔工作人員。根據協會的要求，各社要注意豐富一些文化程度高、專業知識對口、計算機操作水平好、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的青年干部。各社按要求認真選拔人員，逐步豐富反洗錢崗位。目前，全系統反洗錢人員71人。中青年干部68%，經濟金融、法律、會計、計算機等專業67%以上。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從組織體系建設、制度建設完善、監督管理加強等方面全力打造反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排了活動的時間、形式和要求，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接到通知后，丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組迅速成立，由負責人、主任、副組長設立反洗錢科；同時，各社還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立了相對完善的反洗錢組織體系。同時，積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門的溝通、協調和合作，加強共識，形成合力。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，實現合理分工，對人負責，落實主要領導總責任，全面抓好主管領導，具體抓好部門領導，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢經營相關規章制度；

三是通過現場和信息手段進行專項檢查，進一步推進反洗錢工作。針對檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施，及時整改。通過檢查發現情況，積累經驗，鍛煉團隊，提高反洗錢責任感；

四是培養綜合業務能力強的反洗錢專業團隊。丹江聯社以開展創建學習型單位活動為契機，每周三下午對轄區內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真制定了全市反洗錢工作培訓計劃，督促、指導和協助轄區內各社在做好聯社機關培訓的基礎上，分層次、分批完成反洗錢業務培訓。

三、認真實施，統一宣傳活動的形式和內容。

首先，在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和標語。主要向公眾宣傳反洗錢知識。通過這次宣傳活動，不知道什么是洗錢的公眾對反洗錢有了進一步的了解，也了解了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄區網點工作人員上街開展反洗錢宣傳活動。11月6日，我們組織30名干部職工開展反洗錢法律法規宣傳，打擊洗錢犯罪活動，回答問題，普及反洗錢知識，受到廣大市民的好評。

第三，組織柜員系統了解反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，市農村信用社財政部門還組織柜員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢意識，防止洗錢犯罪活動內外勾結。

四是組織員工了解和掌握反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜臺宣傳，熟悉相關法律法規和各級人行的相關規定，提高員工的守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結開展洗錢犯罪活動，金融機構反洗錢宣傳周活動取得實效，取得圓滿成功。

簡而言之，通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，深公眾意識到洗錢是經濟領域的常見犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。然而，這是我市第一次舉辦反洗錢知識宣傳周活動。在開展活動的過程中，也暴露出我們仍然存在一些不足，與中國人民銀行的要求仍存在一定差距。這表明員工對這項工作了解不夠，使命感不強，操作困難，公眾在辦理業務時不了解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作。當然，反洗錢是一項長期系統的工作。今后，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全。

2023年反洗錢宣傳活動總結3

為進一步落實反洗錢法律法規，使公眾廣泛了解和理解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎，提高我行的支付聲譽，確保各項業務的快速健康發展。根據市分行的統一部署，我行于12月在轄區網點開展了反洗錢知識宣傳月活動。通過采取一系列有效措施，確保活動扎實有效地開展，取得了良好的效果。本次活動的發展、實際效果、活動中存在的問題以及對今后反洗錢工作的建議總結如下：

一、開展活動

宣傳活動內外宣傳相結合。即組織員工系統學習反洗錢知識，深入學習反洗錢法律制度和案例分析，加強自身宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢職責和保密義務，設立反洗錢咨詢臺，發放反洗錢傳單，組織熟悉反洗錢業務的員工上街宣傳，向以往群眾宣傳反洗錢知識和相關法律法規，讓群眾了解反洗錢活動的危害和重要性，更好地配合銀行進行客戶身份識別。

二、實際效果

通過反洗錢法規宣傳月活動，我行員工深入學習了反洗錢法律法規，明確了反洗錢工作的職責和義務，使我行公眾客戶對反洗錢法律法規有了更準確的理解和認識，有效消除了客戶在辦理業務過程中提供身份證原件和身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作解和支持，達到預期的宣傳效果。

一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識，普及了反洗錢的專業知識。進一步提高了全行反洗錢人員對反洗錢重要性的認識，使全行員工進一步明確了洗錢的概念、渠道和渠道了解我行的反洗錢義務、責任和權利，以及金融機構帶來的后果和災難。

二是進一步增強社會各界反洗錢意識。通過宣傳活動，不僅提高了公眾對洗錢危害的認識，也大大提高了我們的社會形象。

三、存在的主要問題

1.一般來說，反洗錢是片面的。包括一些從業人員在內的大多數人認為反洗錢是國家的事，經常發生在大城市，而蓬溪是一個小縣城。一般來說，洗錢活動不會發生，這會導致片面的理解和不足的關注。

2.技術支持不能保證，反洗錢的識別工作量很大。如果都是人工篩選，難度大，精度低。而且反洗錢操作培訓不足，有效性不強，操作人員缺乏專業知識，員工反洗錢能力不高，往往流于形式，缺乏實效。

3.整改落實不到位。雖然柜員多次要求認真做好客戶身份識別和大量可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維和傳統做法，工作態度不嚴謹。

四、下一步反洗錢工作安排

在今后的工作中，我行要深入學習反洗錢法，把反洗錢作為長期工作。

1.以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規、基礎知識、不同業務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統培訓，測試總結培訓效果，提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢技能。

2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作。出納員應有意識地關注具有頻繁大交易或可疑特征的交易客戶，并負責分類客戶風險水平和大可疑交易。

3.加強宣傳，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，積極配合銀行法律要求，順利開展反洗錢工作。

2023年反洗錢宣傳活動總結【四】

為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊所有毒品、走私和恐怖組織非法洗錢犯罪活動，純社會氛圍，保持社會穩定，提高信用社聲譽，確保信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使公眾廣泛了解和了解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神和中國人民銀行《金融機構反洗錢規定》的要求，XX2023年11月6日至12日，聯社在全市所轄網點開展了金融機構反洗錢宣傳周活動。通過采取一系列有效措施，確保活動扎實有效地開展，取得了良好的效果。

一是加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。

一是深刻認識反洗錢工作的重要性。一方面，我們注重管理人員的學習。2023年11月2日，我們召開了由協會領導、中層干部和各網點主辦的反洗錢宣傳活動會議。會議主任強調了活動的目的和重要性，學習了中國人民銀行丹江口分行關于金融機構反洗錢宣傳活動的通知精神和中國人民銀行制定的反洗錢規定，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，協會充分認識到金融機構是控制洗錢的第一個障礙。為了確保金融領域反洗錢措施的全面實施，必須充分發揮金融機構了解客戶的優勢，提高其反洗錢的熱情和主動性。二是加強臨柜人員反洗錢培訓。為確保重要職責的有效履行，我們采取了一系列強有力的措施，扎實的反洗錢專業團隊建設，通過與商業銀行和公安部門的合作，在不同的時間和地點舉辦了各種形式的研討會、培訓課程，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢團隊。在培訓過程中，資深人士應邀向農村信用社反洗錢一線工作人員講授國內外反洗錢的現狀和任務，以及反洗錢的操作技術和方法。

三是加強組織領導。市聯主黨組從承擔這項工作職能開始，就明確要求全系統各級分支機構從維護國民經濟和金融安全的角度認識這項工作的重要性，將合適條件的干部分配到這項工作崗位，并提出了加強反洗錢機構建設和團隊建設，培養一批專業化、知識化的反洗錢專家的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設立了反洗錢管理處，各社也按要求設立了工作崗位。為確保反洗錢隊伍建設的實施，協會領導多次召開會議，聽取有關工作報告，審議有關隊伍建設的工作意見，明確部署全系統人員培訓計劃。

四是認真選拔工作人員。根據協會的要求，各社要注意豐富一些文化程度高、專業知識對口、計算機操作水平好、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的青年干部。各社按要求認真選拔人員，逐步豐富反洗錢崗位。目前，全系統反洗錢人員71人。68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從組織體系建設、制度建設完善、監督管理加強等方面全力打造反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排了活動的時間、形式和要求，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接到通知后，丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組迅速成立，由負責人、主任、副組長設立反洗錢科；同時，各社還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立了相對完善的反洗錢組織體系。同時，積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門的溝通、協調和合作，加強共識，形成合力。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，實現合理分工，對人負責，落實主要領導總責任，全面抓好主管領導，具體抓好部門領導，各職能部門業務人員各負其責，確保反洗錢各項工作職責落實到位

同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度；

三是通過現場和信息手段進行專項檢查，進一步推進反洗錢工作。及時提出整改措施，及時整改檢查中暴露的一些問題。

檢查了解情況，積累了經驗，鍛煉了團隊，增強了做好反洗錢工作的責任感；四是培養綜合業務能力強的反洗錢專業團隊。丹江聯社以開展創建學習型單位活動為契機，每周三下午對轄區內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真制定了全市反洗錢工作培訓計劃，督促、指導和協助轄區內各社在做好聯社機關培訓的基礎上，分層次、分批完成反洗錢業務培訓。

三、認真實施，統一宣傳活動的形式和內容。

一是在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和標語。主要向公眾宣傳反洗錢知識。通過這次宣傳活動，不知道什么是洗錢的公眾進一步了解了反洗錢，也了解了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄區網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。11月6日，我們組織30名干部職工通過設立咨詢臺、分發宣傳材料，向公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動，回答問題，普及反洗錢知識，受到公眾的好評。

第三，組織柜員系統了解反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，市農村信用社財政部門還組織柜員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢意識，防止洗錢犯罪活動內外勾結。

四是組織員工了解和掌握反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜臺宣傳，熟悉相關法律法規和各級人行的相關規定，提高員工的守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結開展洗錢犯罪活動，金融機構反洗錢宣傳周活動取得實效，取得圓滿成功。

簡而言之，通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，深公眾意識到洗錢是經濟領域的常見犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。然而，這是我市第一次舉辦反洗錢知識宣傳周活動。在開展活動的過程中，也暴露出我們仍然存在一些不足，與中國人民銀行的要求仍存在一定差距。這表明員工對這項工作了解不夠，使命感不強，操作困難，公眾在辦理業務時不了解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作。當然，反洗錢是一項長期系統的工作。今后，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全。

2023年銀行反洗錢宣傳總結5

根據穗商銀發字*中國人民銀行關于金融機構嚴格執行反洗錢規定，防范洗錢風險的通知，我支行經常利用早上課時間向全體員工灌輸反洗錢精神，努力使每個員工深刻理解反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢的法律責任和依法經營的思想，因此，我們制定了一的金融機構管理體系，規范和加強對大型和可疑支付交易的監控，建立更完善的金融機構管理體系，更好地發揮中國人民銀行的監管職能，維護金融機構的合法穩定運行。

本季度，我支行可以堅持：

1、在單位開立結算賬戶時，嚴格檢查六證（營業執照、法人身份證、企業代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）和經辦人身份證的真實性、完整性和合法性，并根據其經營范圍詳細詢問和了解客戶的相關情況，開立相應的科目賬戶；為單位客戶辦理存款、結算等業務，按照中國人民銀行的有關規定，提供有效的證明文件和資料進行核對登記。

二、二。開立個人賬戶，嚴格按照實名制度的有關規定審查開戶信息，要求客戶出示（或連同代理）有效身份證件，登記身份證件姓名和號碼開戶操作，未依法提供相關證明材料的個人賬戶不辦理開戶手續。

3、全面清理現有賬戶，按照《人民幣大額、可凝結支付交易報告管理辦法》的規定建立存款人信息數據庫。不符合要求的存款賬戶（如營業執照過期或注銷）已通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理注銷手續。

四、在現金提取方面，嚴格執行逐級審批制度，不支付明顯的現金賬戶。我支行堅持每天查詢和實時監控20萬元以上（含）的現金收付業務，要求個人或單位提前一天預約提現金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易，以及單位結算賬戶與個人結算賬戶（含其他代理）之間的20萬元以上的單筆大額轉賬交易，并將數據轉換成excel格式保存。

五、嚴格監督控制公款私存。我支行成立專門小組，嚴格監控有意套現或公款私存的賬戶，狠抓防止類似賬戶發生，確保我行結算賬戶能夠合規運輸 經過我支行員工的深入了解和觀察，各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支、大額轉賬收付均屬于正常結算業務范圍，不違反洗錢相關規定。

在本季，我支行無資金分散轉賬、集中轉賬、集中轉賬、分散轉賬賬戶；無與企業經營規模明顯不一致的營規模明顯不一致的賬戶；無資金收付流向與企業經營范圍明顯不一致的賬戶；無與企業經營特征明顯不一致的日常收付賬戶；無存取現金金額、頻率、用途明顯不一致的可疑支付交易。

我部打擊非法證券和反洗錢宣傳活動以預防洗錢活動、維護金融秩序、遏制洗錢犯罪、維護投資者合法權益為主題，開展宣傳活動。時間：XX年10月8日 周五上午9:00-16:00，位于東莞市東聯農村信用社西城樓分社旁。 我部渠道營銷全體成員和交易部員工參與宣傳活動。我們一起開始安排現場，搭帳篷，放宣傳材料，在活動現場掛橫幅。我們的活動于上午9點正式開始。 員工為現場客戶提供業務和反洗錢咨詢，講解什么是洗錢、什么是黑錢、犯罪分子如何洗錢等相關知識；介紹反洗錢基礎知識和公民反洗錢義務，宣傳反洗錢工作的意義，與公眾（特別是客戶）討論反洗錢工作的熱點和難點，宣傳相關部門反洗錢工作的先進例子，積極引導和教育公眾，進一步擴大反洗錢宣傳的社會效果。 活動人員試圖讓公民充分認識到反洗錢的重要性，積極與反洗錢等犯罪活動作斗爭，維護金融市場秩序。 活動人員試圖讓公民充分認識反洗錢的重要性，積極與反洗錢等犯罪活動作斗爭，維護金融市場秩序。群眾積極參與，了解相關反洗錢知識，索取反洗錢宣傳材料。 總結本次活動，達到預期效果，使群眾認識到反洗錢的相關知識和對社會的影響，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。我部將繼續加強投資者反洗錢宣傳，加強反洗錢宣傳，讓更多人了解和了解反洗錢活動，維護社會和金融秩序的穩定。

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